Verificarea contului după autentificare în Crocoslots
Crocoslots cere verificarea contului când apar operațiuni cu bani reali sau când sistemul detectează nepotriviri între datele contului și metodele de plată.
Când se cere verificarea
Platforma solicită verificare înainte de prima retragere, iar în unele cazuri și înainte de depuneri mari sau repetate.
Verificarea apare și când schimbi date sensibile: nume, adresă, număr de telefon sau e-mail, ori când activezi 2fa după o perioadă lungă de inactivitate.
Sistemul poate bloca temporar retragerile dacă folosești o metodă de plată pe alt nume decât titularul contului sau dacă încerci să folosești mai multe carduri în același cont.
Se cere verificare la atingerea pragurilor interne de control (de exemplu, cumul depuneri/retrageri într-un interval scurt), pentru prevenirea fraudei și a utilizării neautorizate.
Ce documente se cer de obicei
Documentele trebuie să fie clare, color, fără colțuri tăiate, iar numele și data nașterii să coincidă cu datele din cont.
- ID: carte de identitate românească sau pașaport; față-verso pentru cartea de identitate.
- Address: dovadă de adresă emisă în ultimele 3 luni: factură de utilități (electricitate, gaz, apă, internet), extras de cont bancar sau document fiscal cu adresă.
- Payment: dovadă pentru metoda de plată: pentru visa/mastercard se cere fotografie cu cardul cu cifrele din mijloc acoperite (se lasă vizibile primele 6 și ultimele 4) și numele titularului; pentru portofele electronice se cere captură din profil cu numele și e-mailul.
- Selfie: